إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

كتب .وجدى نعمان

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون .

 

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس عدد ( 3 ) شركات – شراء ( 2 ) قطعة أرض زراعية – سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. 

 

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بــ(30 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.