حوادث

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسل ٣ مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال

بقلم د. نجلاء كثير

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (3 مليون جنيه تقريباً).

 

اعلان

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

اعلان
زر الذهاب إلى الأعلى