تحقق الجهات المختصة فى البلاغات المقدمة ضد شركة الست غالية بتهمة توظيف الأموال بمدينة دمنهور فى البحيرة وتبين من البلاغات المقدمة ضد شركة الست غالية أن المبالغ المالية قدرت بـ 100 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة الهواتف المحمولة .
تباشر جهات التحقيق المختصة بدمنهور، التحقيق في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص يحمل رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور، يتهم شركة الست غالية بتوظيف الأموال والاستيلاء على 100 مليون جنيه رفقة آخرين.
التحقيق في بلاغات ضد شركة الست غالية بالبحيرة
وتقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات ضد التيك توكر الست غالية يتهمونها بتوظيف مبلغ قدره 100 مليون جنيه رفقة شركائها والاستيلاء على الأموال.
وقال المحامي محمد رشوان دفاع الضحايا، إن شركة الست غالية تحصلت على مبلغ 100 مليون من 20 شخصًا مقابل توظيفها في الهواتف المحمولة، وطلبت جهات التحقيق المختصة بدمنهور سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وفي سياق منفصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات.
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
