الداخلية تضبط شبكة غسيل أموال بقيمة مليار جنيه عبر شركات وهمية
الداخلية تضبط شبكة غسيل أموال بقيمة مليار جنيه عبر شركات وهمية
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من كشف وضبط شبكة متخصصة في غسيل الأموال بقيمة تقارب المليار جنيه، وذلك من خلال متابعة أنشطة شركات وهمية استخدمت في تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن التحريات الأمنية أظهرت قيام عدد من الأشخاص بإنشاء شركات وهمية في عدة محافظات، بغرض تبييض الأموال المكتسبة من أنشطة غير مشروعة، بما يشمل تحويلات مالية داخل وخارج البلاد، وإخفاء مصادرها الحقيقية.
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية نفذت حملة أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط المتورطين والمستندات والسجلات المالية المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية ورفع القيود عن الشركات المزورة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي في إطار تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وضمان الشفافية في التعاملات البنكية والتجارية، مشيرة إلى أن القانون يتعامل بحزم مع كل من يشارك في غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو التلاعب بالشركات الوهمية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن جهودها لمكافحة غسيل الأموال لن تتوقف، وستستمر الحملات لضبط أي شبكات مشابهة في المستقبل، مع توجيه تحذيرات واضحة لكل المخالفين بأن القانون سيطالهم مهما كانت وسائل التمويه المستخدمة.
وأكد خبراء مكافحة الجرائم الاقتصادية أن اكتشاف هذه الشبكة يعد رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الشركات الوهمية لغسيل الأموال، ويؤكد جدية السلطات في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
