تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه من خلال شراء عقارات وأراضٍ
تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه من خلال شراء عقارات وأراضٍ
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
تمكنت جهات التحقيق المصرية من كشف شبكة لتجارة المخدرات قامت بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من خلال عمليات شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتجارية، في محاولة لإضفاء صفة مشروعة على الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استثمرت أموالها في شراء شقق سكنية وأراضٍ بمواقع مختلفة، ثم قامت بإعادة بيع بعضها أو تسجيلها بأسماء شركاء وشخصيات وهمية، بما يعد جزءًا من مخطط لتبييض الأموال.
وأشار مصدر أمني إلى أن الإجراءات القانونية تضمنت مراجعة سجلات العقارات والتحويلات المالية المرتبطة بالشبكة، بهدف تحديد كافة الأموال المشبوهة ومصادرتها وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأكدت الجهات المختصة أن هذا الكشف يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل النشاطات غير القانونية، مع تشديد الرقابة على سوق العقارات والتعاملات المالية المشبوهة، لضمان عدم استغلالها من قبل العناصر الإجرامية لإضفاء صفة مشروعة على أموال غير قانونية.
وشددت الأجهزة الأمنية على أن أي شخص يشارك أو يسهل عمليات غسل الأموال معرض للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمخدرات والأنشطة غير المشروعة.
