منوعات

ضبط شخص وابنة يمارسان تحويل العملة الى البلاد العربية فى سوهاج

وفاء الدرمللى — سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام من ضبط عامل زراعي لاتهامه بمارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى الدول العربية مقابل عمولة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدنها تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام (عامل زراعى مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، بمُمارسة نشاط إجرامي واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط مباحث فرع الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (125 ألف دولار أمريكى)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم باواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

اعلان

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى