ضبط موظفين بتهمة غسل 250 مليون جنيه و اختلاس أموال الشركة وتزوير مستندات رسمية
ضبط موظفين بتهمة غسل 250 مليون جنيه و اختلاس أموال الشركة وتزوير مستندات رسمية
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
تمكنت وزارة الداخلية المصرية — عبر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة — من ضبط عنصرين جنائيين مقيمين في القاهرة، بتهم تتعلق بغسل أموال تقدر بـ 250 مليون جنيه، بعد اختلاس أموال من شركة كانا يعملان بها وتزوير محرّرات رسمية.
وفق تحقيقات الأجهزة الأمنية، استغلا المتهمان طبيعة عملهما داخل الشركة للتلاعب بمستندات رسمية وما يتعلق بها من حسابات واستحقاقات، وقاما بسرقة أموال من صندوق الشركة، ثم شرعا في إضفاء صفة قانونية على تلك الأموال غير المشروعة عبر تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة.
وتشير التفاصيل إلى أن مخطّط الغسل شمل إنشاء كيانات وشركات وهمية، بالإضافة إلى شراء مصانع ومحال تجارية، أراضٍ، وحدات سكنية، سيارات — وحتى وحدات استثمارية — في محاولة لتحويل الأموال المختلسة إلى شكل “مالي ظاهر قانوني”.
وتُعد هذه العملية واحدة من عدد من الضربات الأمنية التي نفّذتها الوزارة مؤخرًا في إطار موجة مكافحة مكثّفة لجرائم غسل الأموال، تشمل متهمين بأنشطة متنوعة.
حالياً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، مع احتمال توقيع عقوبات قاسية في حال ثبوت الاتهامات.
