الداخلية تضبط 7 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات بينهم سيدة
الداخلية تضبط 7 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات بينهم سيدة
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينهم سيدة لقيامهم بعمليات غسل أموال بقيمة نحو 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع ومنحها صبغة شرعية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، قبل أن تكشف لهم الأجهزة الأمنية وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المتبعة.
وتأتي التحقيقات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، مع حصر ومراقبة ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، بما يشمل مواجهة كل منهم بالتهم المنسوبة إليه، تمهيدًا لعرضهم على جهات القضاء المختصة لاستكمال مسار القضية.
