القبض على شبكة لغسل الأموال بتجارة المخدرات.. ضبط 8 متهمين تورطوا في غسل 250 مليون جنيه

القبض على شبكة لغسل الأموال بتجارة المخدرات.. ضبط 8 متهمين تورطوا في غسل 250 مليون جنيه

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة، بعد أن تمكنت من الإيقاع بـ8 متهمين تورطوا في واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه خلال فترة وجيزة.

فقد كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية أن المتهمين – وهم مجموعة من العناصر الإجرامية المعتادة على ترويج المواد المخدرة – استغلوا عائدات نشاطهم غير المشروع في تكوين ثروات طائلة، وسعوا إلى إخفاء مصدرها الحقيقي عبر سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة، وإدخالها في أنشطة تجارية ظاهرياً مشروعة.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين قاموا بشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات فارهة، فضلاً عن تأسيس مشروعات تجارية وصناعية لتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة، في محاولة لتضليل الأجهزة الرقابية وإظهارها كأموال نظيفة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن فرق البحث نجحت بعد تحريات دقيقة في تتبع مسار الأموال وتحليل حركة الحسابات البنكية للمتورطين، ما أسفر عن ضبط أدلة مادية قوية تثبت تورطهم في أنشطة مالية مشبوهة، وتمكنت الأجهزة المعنية من مصادرة الأصول والعقارات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهمين كانوا ينشطون في عدد من المحافظات، ويتعاملون من خلال وسطاء وشركات وهمية لتغطية أنشطتهم الإجرامية، لافتةً إلى أن التحقيقات أثبتت ضلوعهم في غسل أموال تجاوزت 250 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة مصادر تمويل الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها، مؤكدةً استمرارها في تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تهريب الأموال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية تمهيداً لمحاكمتهم، وسط تأكيد أمني على أن الدولة عازمة على مواصلة التصدي بكل حسم لمحاولات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، حمايةً للاقتصاد الوطني من أية تهديدات.